Papara’nın faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından, finansal teknoloji sektöründe bu kez Ozan Elektronik Para A.Ş. gündeme geldi. İstanbul merkezli şirkete yönelik yapılan mali soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık edildiği iddiaları üzerine kayyum atanmasına karar verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının ortak raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, uyarı sistemleri alarm üretmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılması da dikkat çekti. Yetkililer, bu işlemlerin ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği anlamına geldiğini değerlendiriyor.
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağlandığı iddia edildi. Raporlara göre, Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla yürütülen bu yapı üzerinden suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görüntüsü altında finansal sisteme sokulduğu öne sürüldü.
Operasyon kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin mali yapısının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.
Şimdi merak edilen sorulardan biri de OZAN'ı akıbti de Papara gibi mi olacak ? Papara'ya da önce kayyum atanmıştı sonrasında ise faliyet izni sonlandırıldı. Papara'nın kapnıyor oması ile alakalı detaylara Papara kapanıyor mu sayfasından ulaşabilirsiniz.