COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamlı bir operasyona dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şirketle bağlantılı 22 şüpheli tespit ederken, 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şirkete ve bazı varlıklara el konuldu.
MASAK Raporu: Şüpheli Para Akışı 11 Ayda Katlandı
Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre MASAK’ın hazırladığı rapor, şirket hesaplarında olağan dışı bir büyümeye işaret ediyor.
-
2024 Temmuz–Aralık dönemi para girişleri: 211,5 milyon TL
-
2025 Ocak–Mayıs dönemi para girişleri: 11,9 milyar TL
Raporda, COINO’dan 12,3 milyar TL’nin çeşitli tüzel kişilere, 282,9 milyon TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi. Bu akışın önemli bölümünün yurt dışı kripto platformlarına yapıldığı ifade edildi.
Kripto Hareketleri: 769,7 Milyon USDT Giriş–Çıkış
Açık kaynak incelemelerinde 23 Temmuz 2025’e kadar COINO bağlantılı cüzdanlarda:
-
769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş,
-
769,4 milyon USDT çıkış,
-
330,7 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) ise kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı
belirlendi. Kayıt dışı cüzdan transferleri soruşturmanın seyrinde kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
802 Gerçek Kişi Bağlantısı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık İzleri
Soruşturmada COINO ile bağlantılı 802 gerçek kişinin incelendiği, bunlardan 645 kişinin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kaydı bulunduğu açıklandı. 172 kişi hakkında ise hâlihazırda farklı soruşturma ve kovuşturmaların sürdüğü aktarıldı.
Benzer suçlardan işlem gören çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin COINO hesaplarına para gönderdiği de tespit edildi.
Suç Gelirinin Aklandığı Şüphesi Güçlendi
Yapılan analizlerde yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin COINO üzerinden kripto varlığa çevrilerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki sağlayıcılara aktarıldığı değerlendirildi. Bu yapı nedeniyle soruşturma genişletilirken çok sayıda dijital varlık hareketi incelemeye alındı.
Varlıklara El Konuldu, TMSF Kayyum Atandı
Operasyon kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam 637 milyon TL değerinde:
-
10 araç
-
7 taşınmaz
-
16 şirket
üzerine tedbir konuldu.
Gerçek kullanıcıların mağdur olmaması için COINO A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Yurt dışında bulunan bir şüpheli için de yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.